彭博爆料：CZ躲不过美国司法部起诉！但币安吐「40亿美元」可能换和解

今年全球加密货币交易所龙头币安（Binance）在美国面临多项法律指控，分别于 3 月和 6 月遭到美国期货商品交易委员会（CFTC）和美国证券交易委员会（SEC）起诉。

此外路透自去年以来也多次爆料，美国司法部早在 2018 年就开始调查币安，重点涉及 Binance 是否违反美国反洗钱法和国际制裁规定。知情人士当时透露，检察官已掌握可以起诉币安和执行长赵长鹏（CZ）等高层的相关证据，但内部对起诉与否存在分歧。

Semafor 也在 8 月报导称，司法部正考虑对币安提出诈欺指控，但担忧此举恐引发币安出现如导致 FTX 破产的恐慌挤兑潮，使消费者蒙受金钱损失，因此正在考虑其他选项，像是罚款、缓起诉或不起诉协议。

彭博：美国司法部与币安谈判以 40 亿美元和解

如今事件又有最新进展，据彭博今（21）日引述知情人士透露，美国司法部正在与币安谈判一项协议，要求币安支付 40 亿美元，以解决美国司法部对其多项刑事违法行为的调查，但其创办人赵长鹏仍可能在美国面临刑事指控，这项拟议解决方案最快可能在本月底发布。

目前拟议方案公布的具体时间、以及架构和具体费用尚不清楚。不过如果币安真的支付 40 亿美元，那将成为加密货币刑事案件中，有史以来最大的罚款之一。

三名知情人士表示，这项协议旨在达到一种平衡，使币安能够继续运营，而不是冒著让币安崩溃的风险，从而给市场和加密货币投资者带来负面影响。

币安寻求缓起诉

另一位知情人士则表示，币安一直在寻求最大限度地减少在任何和解中的风险，包括推动缓起诉协议（Deferred Prosecution Agreement，简称：DPA）。

如果双方达成缓起诉协议，只要该公司符合协议规定的条件，司法部就不会起诉，这些条件通常包括支付巨额罚款并同意详细陈述其不当行为的事实，并将建立一个流程来监控公司的合规情况。

其中一位知情人士表示，司法部正持续调查币安是否确实遵守国际制裁规定，例如美国对伊朗和俄罗斯的制裁，以及是否成为为哈玛斯提供资金的交易管道。

延伸阅读：WSJ爆料币安「仍在进行俄罗斯卢布交易」，美国司法部已启动调查

BNB 一度跳涨超 9%

在传出币安正与司法部谈判换取和解的消息后，币安 BNB 今日最大涨幅一度高达 9.23%，最高涨至 266.86 美元，截稿前报 258 美元，近 24 小时上涨幅度缩窄至 4.5 ％。

对此消息，加密创投公司 Castle Island Ventures 创始合伙人 Matt Walsh 对币安前景表达乐观看法：

「包含监控条款的和解可能是一种妥协，可以保护投资者，并允许币安选择向更加制度化和合规的未来方向发展。」