币安和解代价》须定期向美国报告、五年内财政部可无限查看Binance帐本、系统

加密货币市场今（22）晨传出震撼消息，币安执行长赵长鹏（CZ）宣布辞职，并承认币安（Binance） 违反了美国的反洗钱刑事法规、将支付 43 亿美元与美国司法部和解，甚至有消息传出 CZ 将面临牢狱之灾。

事实上，早在今年 6 月，美国证券交易委员会 SEC 就曾对币安实体和 CZ  提出 13 项指控，随著 CZ 认罪，监管机构未来也将对币安采取更多行动。

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币安被要求向美国政府报告其合规工作

首先，根据周二公布的一份法庭文件，由于币安被美国指控违反制裁和汇款法律，且同意支付总计 43 亿美元的罚款来和解，其中包括向美国财政部金融犯罪执法网路局（FinCEN）支付的 34 亿美元以及向财政部制裁部门支付的 9.68 亿美元。

根据其认罪条款，除罚款外，币安将必须任命一名独立的合规监察员，任期三年，并向美国政府报告其合规工作，而 CZ 也被禁止「现在或将来参与币安的任何营运或管理」，该禁令将在监察员被任命三年后终止。

美国财政部将在五年内保留对币安帐本的存取权

美国财政部也发布公告称，币安的罚款是美国财政部史上最大的一笔罚款，为确保币安履行和解条款，包括完全退出美国，财政部将在五年内保留对币安帐簿、记录和系统的存取权。

倘若未能履行这些义务，币安可能会面临大量额外罚款，包括 1.5 亿美元的暂缓罚款，而币安未能遵守所需的合规承诺和监管的条款将由 FinCEN 收取。

此外，监察员将监督必要的补救措施，以解决币安未能履行反洗钱和反制裁义务的问题，同时监察员将定期进行审查，并向 FinCEN、OFAC 和 CFTC 报告其调查​​结果和建议，以确保币安持续遵守和解协议条款。