CFTC疑对Bybit展开执法调查！Coinbase收传票，要求查阅相关交易纪录

美国加密货币交易所 Coinbase 近日向部分客户发出邮件通知，告知他们已收到来自美国商品期货交易委员会（CFTC）的传票，而该传票与另一家加密货币交易所 Bybit 有关。

这份邮件的内容已在 X 平台上被曝光，并由熟悉此事的人士确认其真实性。Coinbase 在邮件中写道：

您无需采取任何行动，除非在 2023 年 11 月 30 日之前，收到撤销传票或对传票提出的其他异议的动议已经向法院提交，否则 Coinbase 可能会向 CFTC 提供有关您 Coinbase 帐户资讯和交易历史记录。

目前尚不清楚有多少 Coinbase 客户可能会受到该传票要求的「用户数据共享」影响，但推测任何使用 Bybit 的 Coinbase 客户都收到了该邮件通知，并且据 Shinoji Research 资讯长 Alice Comfy 表示，这可能是证明离岸交易所 Bybit （总部位于杜拜）正在为美国客户提供服务的一种方式，她进一步说明：「这可能会导致 CFTC 对 Bybit 采取类似于币安和 BitMEX 所经历的法律行动」。

I've been off Twitter watching some football. One of my friends sent me this email he received from Coinbase. I do not know how many people are subject to this, what the scope is, etc. However, it looks like Coinbase and ByBit do not mix well together! pic.twitter.com/L3qqDBp2TN

— Suitman (Clinically Insane) (@NotSuitman) November 28, 2023

在 5 月时，Coinbase 的一篇公告中提到，根据其执法手册，CFTC 拥有进行调查的权力，包括通过自愿陈述和传票，法律同时要求 Coinbase 收集包括涉及传票在内的信息。

目前 Coinbase 、CFTC 和 Bybit 均未对此事公开回应。

Bybit 的合规动向

与此同时，Bybit 宣布已达到 2000 万用户，自称已是全球前三大加密货币交易所。为了加强风险管理和反洗钱（AML）合规性，Bybit 已在阿联酋（UAE）、哈萨克斯坦（Kazakhstan）和塞浦路斯（Cyprus）取得相关牌照。

此外，Bybit 于 2021 年 7 月宣布将对用户实施 KYC 验证，并于 2022 年 9 月向客户提供了详细的 KYC 操作指南。值得一提的是，Bybit 在英国金融行为监管局推出新规则时决定退出英国市场，并于 8 月将两家受制裁的俄罗斯银行从其支付清单中移除